Com o lançamento iminente da Autoridade Europeia Antilavagem de Dinheiro (AMLA) e a introdução de um livro de regras unificado sobre AML, as operadoras e os fornecedores de jogos de azar da Europa enfrentam uma mudança possivelmente transformadora e, assim como Malta, Gibraltar e os Bálcãs saem da mira da FATF, o Camboja e outros mercados asiáticos entram. Este painel se aprofundará na abordagem harmonizada da AMLA, fornecerá uma atualização sobre desenvolvimentos mais amplos nos EUA e na APAC e abordará as principais questões não respondidas sobre relatórios, due diligence padronizada de clientes e supervisão regulatória.

- Avaliação dos desenvolvimentos de AML e CFT: o AMLA fornecerá um roteiro para outros ou aumentará a burocracia?
- Identificar o impacto da expansão dos regimes de sanções globais e os pontos críticos de jogos de azar afetados.
- Compreender a experiência de risco de mercado necessária internamente para navegar pelas novas regras.