Alto-falantes

Vasilios é diretor da Unidade de Crimes Financeiros da PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC"). Ele traz para seus compromissos mais de 32 anos de experiência auxiliando instituições financeiras e empresas não financeiras em todos os aspectos da conformidade com crimes financeiros, com foco especial em questões de combate à lavagem de dinheiro (AML), sanções, fraude e antissuborno e corrupção (AB&C). Em seu trabalho, Vasilios assessora diversas empresas que operam no ecossistema de jogos e apostas, incluindo cassinos físicos, casas de apostas esportivas on-line, operadoras de i-gaming, fabricantes de equipamentos de jogos e fornecedores de jogos na elaboração de programas abrangentes de conformidade e gerenciamento de riscos baseados em riscos. Ele e suas equipes auxiliam no desenvolvimento de avaliações de risco de AML/sanções/fraude, avaliação de políticas, procedimentos e controles, execução de medidas de due diligence aprimorada (EDD) para clientes de alto risco (incluindo pesquisa de mídia no idioma local, consultas de fontes abertas e humanas), desenvolvimento de recursos de monitoramento de transações e investigações de níveis de jogo potencialmente suspeitos. Ele também orientou as operadoras sobre estratégias de comunicação com as autoridades regulatórias aplicáveis, incluindo atualizações e envios regulares sobre o progresso dos esforços de correção. Vasilios também auxilia instituições de serviços financeiros e empresas de outros setores (por exemplo, hotelaria, telecomunicações/mídia, ligas/equipes esportivas) interessadas em fazer mais negócios com o setor de jogos. Em especial, ele oferece treinamento e presta consultoria sobre o projeto e a implementação de processos e controles adequados. Os clientes apreciam Vasilios por sua acessibilidade, comprometimento e liderança. Considerado atencioso, envolvente e altamente pessoal, ele é adepto do estabelecimento de relações de trabalho produtivas e de trazer à tona o melhor dos outros. Com seu forte compromisso com o serviço e em fazer o que é certo, os clientes o valorizam como um consultor de confiança. Nessa função, ele é sensível às suas preocupações e capaz de orientá-los no gerenciamento dos riscos frequentemente associados aos seus negócios. Antes de ingressar na empresa, Vasilios foi Diretor de Conformidade com Crimes Financeiros nas Américas do Macquarie, o maior banco de investimentos da Austrália. Nessa função, ele era responsável por gerenciar os programas de conformidade de AML, sanções e antissuborno e corrupção (AB&C) da empresa em todas as divisões de negócios e entidades legais nas Américas do Norte e do Sul. Vasilios é um especialista certificado em combate à lavagem de dinheiro (CAMS) e atualmente faz parte do Conselho Consultivo Global da Associação de Especialistas Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro (ACAMS). Ele preside o Comitê de Direção de Jogos da ACAMS e também atua no Conselho de Administração da International Association of Gaming Advisors (IAGA). Em 2012, Vasilios recebeu o prestigioso prêmio "Al Gillum Volunteer of the Year Award" da ACAMS por suas contribuições significativas para as áreas de AML, sanções e crimes financeiros. Vasilios também liderou a parceria da PwC com a American Gaming Association (AGA). Nessa função, Vasilios e sua equipe desenvolveram e ofereceram treinamento direcionado sobre AML/sanções para os membros da AGA e realizaram pesquisas confiáveis (usando várias técnicas estatísticas e ferramentas de visualização de dados para interpretar as respostas da pesquisa) sobre vários assuntos relacionados a AML/sanções que afetam o setor de jogos. Vasilios é autor de artigos sobre AML que foram publicados em vários periódicos do setor de jogos de azar. Ele fez apresentações e programas de treinamento relacionados aos riscos de lavagem de dinheiro e sanções enfrentados pelos operadores de cassinos e é palestrante frequente em conferências e seminários do setor. Vasilios é bacharel em contabilidade pela Leonard N. Stern School of Business da Universidade de Nova York e tem MBA em finanças pela Peter J. Tobin College of Business da St. John's University.