Con la próxima puesta en marcha de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) y la introducción de un reglamento unificado de lucha contra el blanqueo de capitales, los operadores y proveedores de juegos de azar de Europa se enfrentan a un cambio posiblemente transformador, y al igual que Malta, Gibraltar y los Balcanes salen del punto de mira del GAFI, Camboya y otros mercados asiáticos entran en él. Este panel profundizará en el enfoque armonizado de la AMLA, proporcionará información actualizada sobre la evolución general en EE.UU. y APAC, y abordará las principales preguntas sin respuesta en torno a la presentación de informes, la diligencia debida estandarizada de los clientes y la supervisión reglamentaria.

- Evaluación de la evolución de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: ¿servirá la AMLA de hoja de ruta para otros o añadirá burocracia?
- Identificar el impacto de la ampliación de los regímenes sancionadores globales y los puntos calientes de juego afectados.
- Comprender los conocimientos sobre riesgos de mercado necesarios en la empresa para aplicar las nuevas normas.